久久国产视频老熟女,精品国产av无码一道

銀行開戶要求嚴厲的同時，也有很多銀行賬戶應(yīng)操作不規(guī)范被凍結(jié)或注銷。
一、什么是不規(guī)范操作?
所謂操作不規(guī)范在銀行方面來說就是異常操作，那么什么情形下會被銀行判定為賬號有異常操作呢?
首先，若呈現(xiàn)以下兩種情形，這很大水平上會被判定有賬戶異常操作：
1.賬戶開設(shè)完成之后，長期不使用;
2.因為操作不當(dāng)(比如大批存入現(xiàn)金或是有來歷不明的款項，銀行賬戶上大批資金急進急出等)，讓銀行發(fā)生疑惑，以為該賬戶是用于洗黑錢。
此外，銀行被凍結(jié)或者注銷賬戶還可能由以下原因?qū)е拢?br/>1.公司稅務(wù)證明
香港銀行開戶要求有關(guān)聯(lián)的香港公司或離岸公司，受到CRS稅務(wù)交流政策的影響，銀行方面開端要求在香港經(jīng)營卻有利潤發(fā)生的公司，提供核數(shù)審計報告，無法提供就會被暫時凍結(jié)賬戶;
2.公司盡職調(diào)查
銀行動了完成稅務(wù)交流，須要企業(yè)提供香港公司的相干資料和法人信息等，進行盡職調(diào)查，如果企業(yè)沒有及時配合銀行進行調(diào)查，也是導(dǎo)致銷戶的原因之一;
3.敏感貿(mào)易交易
銀行有一套清單，列明了受美國經(jīng)濟制裁的國度，如俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國度會被判定為高危敏感國度，與這些國度有貿(mào)易往來也會被銀行列為可疑賬戶，而做出相應(yīng)的凍結(jié)辦法。
二、如何避免已有賬戶不被注銷，凍結(jié)和降權(quán)呢?
1.賬戶背景真實，往來款項交易正常
2.不能不使用賬戶或長時光不產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來。
這里包含兩種情形：
一是賬戶設(shè)立后，很少用或不用，這種被注銷的幾率非常大;
二是業(yè)務(wù)不產(chǎn)生，或者很少產(chǎn)生，也是很容易被清算。戶口要經(jīng)常運作，如果超過3個月不運動的賬戶有可能會被關(guān)閉;
3.盡量少或不與個人進行交易
4.不能與高危地域國度有往來款項交易
5.不能參與洗錢類交易
6.及時回復(fù)銀行的通知或調(diào)查
7.使用帳戶幫他人轉(zhuǎn)賬，包含個人和公司。如果你不是很清晰對方資金的起源和用處，那千萬不要這樣做，風(fēng)險較大。
一般來說，如果銀行賬戶是正常做貿(mào)易，也避免了上面的幾種情形，那問題不大。因為正常的貿(mào)易和交易國度還是勉勵。

港勤集團專業(yè)提供香港公司注冊，境外公司審計，商標(biāo)注冊，秘書服務(wù)，法律咨詢等服務(wù)。經(jīng)過多年打造與沉淀，公司客戶遍布全球。對每一位客戶的服務(wù)做到精益求精，讓每一位客戶感到服務(wù)滿意。

港勤商務(wù)二維碼

【返回上一頁】

上一篇：2019香港銀行開戶不得不說的幾個要點

下一篇：CRS下高凈值人士飽受沖擊，如何應(yīng)對才是當(dāng)務(wù)之急

聯(lián)系我們

姓名*

郵箱*

電話

描述

聯(lián)系我們

菜單欄目

熱門推薦

公司注銷了能投訴別人商標(biāo)侵權(quán)嗎...

美痣堂商標(biāo)已注銷了嗎...

開香港銀行賬戶必須注冊香港有限公司？...

有人知道商標(biāo)權(quán)質(zhì)押注銷登記申請書應(yīng)該怎么...

如何恢復(fù)已經(jīng)注銷的香港有限公司？...

四步教你維護香港銀行賬戶...

常見香港有限公司及香港銀行業(yè)務(wù)名詞解析...

注銷自己的香港有限公司該如何處理？...

閑置的香港公司，轉(zhuǎn)讓或注銷才是正確處理方法...

已經(jīng)注銷的香港有限公司該怎么恢復(fù)？...

關(guān)于我們

香港離岸有限公司如何向境外銀行融資...

香港有限公司與國內(nèi)有限公司名稱一致，...