1.渣打銀行因發(fā)現(xiàn)清洗賬戶而被處以巨額罰款,現(xiàn)在他將嚴格控制新賬戶的開戶。如果開戶的目的不是動機,開戶基本上是不可能的,銀行也歡迎開立合法貿易和外匯托收賬戶。
2.在香港開立銀行戶口時,須親自簽署。簽署時,必須實事求是,回答銀行戶口經(jīng)理的問題,并不要清楚表達,以免令銀行有所懷疑。
3.渣打銀行對包括高風險和敏感國家在內的貿易國家的申請將基本上被拒絕,如俄羅斯、伊拉克、巴基斯坦等;
4.開戶需要準備充足的資金,因為渣打銀行將要求廣大客戶購買銀行理財產(chǎn)品,一般為保險,優(yōu)點是購買財務管理基本可以順利開戶;
5.渣打銀行可規(guī)定香港公司商業(yè)登記證上的地址為該公司的實際地址,而非秘書公司的注冊地址。最好事先在內地進行初步審查,以免因資料不符合標準而無故前往香港;
6.如果提供了其他離岸公司的信息,(在職),必須提供FOB國頒發(fā)的董事在職證書,否則賬戶將被拒絕。
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