2。完全的數(shù)據(jù)籌備:
(1)開戶所需的個人信息:
正常情形下,提供:原始個人身份證、原件香港和澳門通行證、清關(guān)證書、開戶基金;
在特別情形下,可能須要更多的證明文件:個人住址和個人資本證明。
(2)公司申請開戶的材質(zhì):
基礎(chǔ)信息:包含登記證、商業(yè)登記證、公司章程、公司印章等。
董事和股東信息:包含個人身份證,香港。以及澳門通行證、通關(guān)證明、個人地址證明、個人資本證明等。
關(guān)聯(lián)公司信息:如營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)地址等業(yè)務(wù)相干信息:包含購銷合同、貨運(yùn)單據(jù)、上下游經(jīng)銷商等。
香港公司審計報告(如有)。KYC是銀行開戶的第一步。凱克,認(rèn)識你的顧客。KYC要求金融機(jī)構(gòu)履行賬戶實名制,了解實際掌握人和實際受益人,充足了解和核實客戶身份、永久地址或企業(yè)業(yè)務(wù)。香港銀行業(yè)務(wù)流程龐雜,客戶身份保密性高,為洗錢運(yùn)動提供了機(jī)遇。目前,香港有完備的反洗錢法律制度。香港本土銀行有一個相對統(tǒng)一的客戶甄別方式。
以上答案僅供參考,愿望對您有所贊助。
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